公告编号：2024-001
证券代码：832418 证券简称：天物股份 主办券商：华龙证券
天物科技无锡股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：叶苏青
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议
公告编号：2024-001
了董事长提交的《2023 年度董事会工作报告》，并提请全体股东审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了总经理提交的《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了《2023 年度审计报告》，并提请全体股东审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-001
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了《2023 年度审计报告》，并提请全体股东审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《天物科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了公司财务部门提交的《2023 年年度财务决算报告》，并提请全体股东审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了公司财务部门提交的《2024 年年度财务预算报告》，并提请全体股东审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-001
（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
天物科技无锡股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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