公告编号：2024-006
证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 无 0 0 无
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 无 0 0 无
商品、提供
劳务
委托关联方 无 0 0 无
销售产品、
商品
接受关联方 无 0 0 无
委托代为销
售其产品、
商品
其他 财务资助（挂牌公司接 10,000,000 0 公司经营管理层根据业
受的） 务开展的实际需要
合计 - 10,000,000 0 -
（二） 基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 / 执行
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事务合伙人
新竹县竹北市竹北 境外企业 钟永源
技盟科技股份有限
公司 里十兴路 305 巷 10
弄 6 号
上海远遂工贸有限 上海市双阳路 181 有限责任公司（自
高致远
公司 号（西大楼）207 室 然人独资）
上海高光商务咨询 上海市双阳路 181 有限责任公司（国
号（东大楼）203-5 张越
有限公司 内合资）
室
上海莜鹏投资管理 上海市杨浦区控江
合伙企业（有限合 路 1142 号 23 幢 有限合伙企业 吴江勤
伙） 5073-12 室
上海彪鹏投资管理 上海市杨浦区控江
合伙企业（有限合 路 1142 号 23 幢 有限合伙企业 吴坚
伙） 5073-13 室
上海鹏彪咨询管理 上海市杨浦区控江
合伙企业（有限合 路 1142 号 23 幢 有限合伙企业 卢倩
伙） 5073-14 室
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
技盟科技股份有限公司为公司主要股东。本公司董事长钟永源持有技盟科技股份有限公司 42.20%股份，并担任其法定代表人。
上海远遂工贸有限公司为公司主要股东。本公司董事高致远持有上海远遂工贸有限公司 100%股份，并担任其法定代表人。
上海高光商务咨询有限公司为公司主要股东。本公司董事兼总经理高为彪持有上海
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高光商务咨询有限公司 20.96%股份。本公司董事兼董事会秘书祝健持有上海高光商务咨询有限公司 15.14%股份。本公司监事罗毅华持有上海高光商务咨询有限公司 8.59%股份。本公司监事张越持有上海高光商务咨询有限公司 26.02%股份。
上海莜鹏投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。
上海彪鹏投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。
上海鹏彪咨询管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。
本次交易构成了公司的关联交易。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2024 年公司预计向关联方上海远遂工贸有限公司借款总额不超过 6,000,000.00
元；向上海高光商务咨询有限公司借款总额不超过 1,000,000.00 元；向技盟科技股份有限公司借款总额不超过 1,000,000.00 元；向上海莜鹏投资管理合伙企业（有限合伙）借款总额不超过 1,000,000.00 元；向上海彪鹏投资管理合伙企业（有限合伙）借款总额不超过借款总额不超过 500,000.00 元；向上海鹏彪咨询管理合伙企业（有限合伙）
借款总额不超过 500,000.00 元。6 家关联方企业借款总额不超过 10,000,000.00 元，
均用于公司经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为无息借款且未设定任何担保或抵押。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要
公告编号：2024-006
签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一)必要性
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。（二)对公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。
六、 备查文件目录
上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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