证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：高为彪
6.会议列席人员：钟治国
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会汇报了 2023 年度的主要工作情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理汇报了 2023 年度的主要工作情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务负责人汇报了 2023 年度公司财务决算报告的情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
鉴于公司经营发展需要，公司董事会决定暂不对 2023 年度实现的利润进行分配。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司财务负责人汇报 2024 年度公司财务预算报告的情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
公司财务负责人汇报 2023 年度公司审计报告的情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：
公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为壹年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
根据公司在 2023 年度发生的关联交易情况，对 2024 年度可能发生的关联交
易做出预计。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
《上海光和光学制造股份有限公司 2023 年年度报告》
上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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