公告编号：2024-004
证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺立召
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
公告编号：2024-004
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2024-001）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2023 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易 》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京） 有限公司在 2024 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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