汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：段磊先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023
年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2023 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司根据《公司法》等法律法规以及公司管理层 2023 年度的实际工作情况，由公司总经理代表管理层向各位股东汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司本次权益分派
预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》
（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京） 有限公司在 2024 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事时瑛为关联方，时瑛与董事段磊二人为夫妻关系，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，两位关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：
审议通过拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》 (公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议
相关议案。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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