证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：瞿英杰
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》的议案1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于参股公司减资的公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司减资的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
