公告编号：2024-009
证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 公司向山东耀华水务 500,000 85,663.72
商品、提供 发展有限公司提供产
劳务 品
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 500,000 85,663.72 -
（二） 基本情况
公告编号：2024-009
1、法人及其他经济组织
名称：山东耀华水务发展有限公司
住所：山东省济南市钢城区双泉路 31 号
注册地址：山东省济南市钢城区双泉路 31 号
注册资本：5000 万元
主营业务：工业水处理及利用；节能及环保项目建设、运营及管理；节能技术开发 及咨 询服务；节能环保设备销售及租赁；合同能源管理项目建设、运营及管理。
（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人（如适用）：刘洪亮
控股股东：山东耀华能源投资管理有限公司
实际控制人：山东耀华能源投资管理有限公司
关联关系：公司拥有该公司 49%股权，为参股关系
信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审计《关于预计
2024 年日常性关联交易的公告》的议案。
1、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、回避表决情况：不存在回避表决情况
3、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规 定，尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
定价公平、合理，交易程序符合国家法律、法规的规定，没有违反公开、公
公告编号：2024-009
平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易属于正常的业务往来行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商 业原则。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司 独立性没 有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
交易协议内容符合合同法相关要求。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常性关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要， 同时 能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司 市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益 的情形，不会 对公司生产经营产生重大不利影响。
六、 备查文件目录
《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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