证券代码：835719 证券简称：卡莱博尔 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835719 卡莱博尔 2024 年 5 月 13 日
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268 号天
府软件园 E 区 1 栋 10 层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》
《2023 年度财务报表及审计报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案
2023 年度未实现盈利，不予以分配利润。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-003）。
（八）审议《监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见审计报告的专项说明》的议案
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-004）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
（十一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。（十二）审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案
具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-010）。
（十三）审议《关于公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案
为满足公司经营发展需要，自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内，同意公司在不超过1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。（十四）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年审计机构》的议案
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。
具体内容详见公司于 2024年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，电话方式除外。
（三）登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：鲁方祥
联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段
1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层；
联系电话：028-68902812；
传真：028-68902812。
（二）会议费用：食宿与交通费自理。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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