证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831464 创高智联 2024 年 5 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京芝兰律师事务所律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。
（七）审议《关于补充确认出售资产的议案》
公司根据经营需要，2023 年度出售持有的上海移远通信技术股份有限公司部分股份，成交金额合计 1.60 亿元，对此事项进行确认。（八）审议《关于<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准意见专项说明>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对 2023 年度财务报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。
（九）审议《关于<监事会关于公司 2023 年度财务报告非标准意见专项说明>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对 2023 年度财务报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 8：30-9:00
（三）登记地点：福州市马尾区魁歧路 136 号物联网产业创新中心 3
栋 6 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：福州市马尾区魁歧路 136 号物联网产业创新中心 3 栋 6 层
联系人：周颖
传真：0519-83543611
邮政编码：350015
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《福建创高智联技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
福建创高智联技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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