公告编号：2024-006
证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南众益文化传媒股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘德云先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会根据法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，促进公司规范化运作，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
公司根据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划
公告编号：2024-006
编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
2、监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见。
湖南众益文化传媒股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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