,000 3%
斌 12 月 8 月 10 8 月 10
日 日
陈新 董事 男 1981 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
滔 3 月 8 月 10 8 月 10
日 日
周鑫 董事 男 1976 年 2023 年 2024 年 0 0 0 0%
龙 10 月 12 月 15 8 月 10
日 日
葛艳 1972 年 2021 年 2023 年 0 0 0 0%
辉 董事 男 10 月 8 月 10 12 月 15
日 日
范晓 监事 女 1976 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
燕 12 月 8 月 10 8 月 10
日 日
堵会 监事 男 1976 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
泳 2 月 7 月 16 7 月 16
日 日
黄力 监事 男 1971 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
强 7 月 8 月 10 8 月 10
日 日
闫小 总 经 男 1985 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
关 理 1 月 8 月 27 8 月 27
日 日
罗潇 财 务 女 1986 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
萌 负 责 2 月 12 月 15 8 月 27
人 日 日
张晓 财 务 女 1986 年 2021 年 2023 年 0 0 0 0%
露 负 责 2 月 8 月 27 12 月 15
人 日 日
宗广 董 事 男 1982 年 2021 年 2024 年 300,000 0 300,000 0.6%
亚 会 秘 3 月 8 月 27 8 月 27
书 日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
1、董事陈会军现任平煤神马机械装备集团有限公司副总经理；
2、董事邢耀斌为通化变压器制造有限公司法定代表人。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
周鑫龙 无 新任 董事 任免
罗潇萌 无 新任 财务负责人 任免
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
1、周鑫龙，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。周鑫龙先生自 1996
年 7 月至今历任无锡市军工电力电器厂、军工有限、军工智能副总经理；2010 年 10 月至 2014 年 10
月兼任无锡龙盛华诚电气结构件有限公司总经理；2017 年 11 月 28 日至今任军工智能董事；2022 年
8 月 31 日至今兼任常州奥普恩自动化科技有限公司执行董事。
2、罗潇萌，女，汉族，1989 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会
计师。2011 年 9 月至 2015 年 3 月，任天成公司财务部会计职务； 2015 年 4 月至 2017 年 8 月，
任天成环保公司财务部会计职务；2017 年 9 月至 2018 年 6 月，任天成环保公司财务部副部长职务；
2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任日欣机械公司财务部副部长职务；2021 年 11 月至 2023 年 2 月，
任天工机械公司财务部副部长职务；2023 年 3 月至今，任河南电气财务负责人职务。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 33 0 6 27
生产人员 126 0 5 121
销售人员 16 1 0 17
技术人员 27 0 2 25
财务人员 7 0 1 6
员工总计 209 1 14 196
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 5 7
本科 78 72
专科 75 69
专科以下 51 48
员工总计 209 196
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
截止到 2023 年 12 月 31 日，公司为 48 名退休职工发放年金，每月累计发放额为 4911 元。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
报告期内新增关联方为河南平煤神马中南检验检测有限公司。
(一) 公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，确保公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。今后公司将继续密切关注行业发展动态，结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障
公司健康持续发展。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
1、业务独立。公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东以及相关企事业的干涉、控制，公司的经营自主权的完整性、独立性没有受到不良影响。
2、人员独立。公司的董事、监事及其高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生； 公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在与公司有关联的企业中担任其它任何职务。
3、资产完整及独立。公司的固定资产、无形资产等均为公司所有，公司合法拥有目前的各类固定资产以及包括商标、专利等无形资产的所有权和处置权。公司的其他应收款、其他应付款、预收账款及预付账款基本符合公司日常生产经营活动需要。公司不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。公司资产独立。
4、财务独立。公司设有独立的财务部门，并根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》建立了规范的财务会计制度，能够独立按照相关要求开展工作。公司银行独
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