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杭州滨兴科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈小龙
6. 会议列席人员：高管、监事会主席
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于同日公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005)及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司财务依据 2023 年财务决算数据，形成了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司财务参考 2023 年数据，形成了 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定 了详细的 2024 年日常性关联交易财务
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事陈小龙、张玲利需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号为:2024-012)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
审议关于公司 2023 年度财务审计报告中各项财务数据。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会》议案
1.议案内容：
提请公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司
于同日披露 的《2024 年年度股东大会通知》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对 2023 年度工作进行了总结，形成 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《会计师事务所关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见的
专项说明》议案
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《会计师事务所关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《关于拟续聘 2024 年度会计事务所的公告》（公告编号： 2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
杭州滨兴科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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