证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 24 日山东同科供应链股
份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定,本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837833 同科股份 2024 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京市邦盛律师事务所律师作为见证律师。
（七） 会议地点
济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
公司 2023 年董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
公司 2023 年监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同科供应链股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《山东同科供应链股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展，结合公司实际情况，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
通过 2023 年度的审计工作，公司认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作符合公司要求，熟悉公司业务，并能客观公正的为公司提供审计服务，现续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 17 日 9 时
（三） 登记地点：公司会议室(济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会
议室)
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：朱晓芳
联系电话：0531-88877107
地址：济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室
（二） 会议费用：与会人员交通费、食宿费等自理
五、 备查文件目录
《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
山东同科供应链股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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