安碧捷:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-006
证券代码：834324          证券简称：安碧捷        主办券商：华英证券
                重庆安碧捷科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-006
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            834324          安碧捷      2024 年 5 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本次股东大会将聘请国浩（重庆）律师事务所现场见证律师出具法律意见书。（七）会议地点

  重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
（二）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003。
（三）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已披露于全

                                                                          公告编号：2024-006
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002。
（四）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

  本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-003。
（五）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
（六）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
（七）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
上述议案不存在特别决议议案；


                                                                          公告编号：2024-006
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9 时至 16 时

（三）登记地点：重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司 3 楼董秘办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：(023)63110223
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

  （二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

  （三）本次股东大会议案全文。

                                      重庆安碧捷科技股份有限公司

                                              董事会

                                            2024 年 4 月 26 日