证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长何长波先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事何长波、宋戈、邹建中、盛学军因工作安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司 2023 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-004、2024-005。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪先生所代表的股东拉萨宝捷源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨宝捷源”）对公司费用支出的合法性存在质疑，与公司管理层沟通无果，正在发起相关诉讼，因此曾永聪先生无法确认年报的真实性，对本议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏
损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏
损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事曾永聪表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
重庆安碧捷科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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