公告编号：2024-003
证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以口头通知方式发
出
5.会议主持人：杨云
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。
公告编号：2024-003
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年公司经营情况和主要工作的总结
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成
公告编号：2024-003
果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年公司经营情况，结合 2023 年整体经济环境，同时考虑公司 2024
年经营目标、市场开拓及各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：
截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 4.00 元（含税）。
详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
公告编号：2024-003
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<提议召开 2023 年度股东大会>的议案》
1.议案内容：
提议于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：
续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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