证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承
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浙江德菱科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送出方式发
出
5.会议主持人：陈其国
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详情参见公司 2024 年 4 月 29 日于全国股转系统官网上披露的公司《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案的具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《浙江德菱科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事陈其国、黄锋勇、陈树浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，滚动累计理财产品投资总额不超过 5000 万元。授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江德菱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
浙江德菱科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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