证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召 开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10:00
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837826 三喜农机 2024 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
江苏弘泰律师事务所袁艺、魏莉律师。
（七） 会议地点
泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
依据公司监事会2023年度工作情况，编写了《2023年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
该两份公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-006、2024-007）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2024年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》
公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2023 年度审计报告》（和信审字（2024）第 000485 号）。（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润为-105,660.51 元，不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于委托理财的议案》
该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-011）。
（十）审议《关于预计 2024 年度银行贷款及授信额度的议案》
该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 10；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2．代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3．法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
5．股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 28 日 9:30-10:00
（三） 登记地点：泰州市吴洲南路106号三喜农机股份有限公司一楼会议室。四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：薛冰磊
联系电话：18994660030
传真：0523-8648568
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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