证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1．会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场
4．发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日，以书面方
式通知
5．会议主持人：黄亚红
6．会议列席人员：薛冰磊
7．召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1．议案内容：
依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1．议案内容：
依据公司总经理 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《2022 年度总经理工作报告》。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1．议案内容：
该两份公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-006、2024-007）。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1．议案内容：
依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2023 年度财务决算报告》。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1．议案内容：
依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2024 年度财务预算报告》。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1．议案内容：
公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2023 年度审计报告》（和信审字（2024）第 000485 号）。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1．议案内容：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润为-105,660.51 元，不进行利润分配。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
1．议案内容：
公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于委托理财的议案》
1．议案内容：
该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-011）。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议《关于预计 2024 年度银行贷款及授信额度的议案》
1．议案内容：
该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-012）。
2．回避表决情况
关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语回避表决。
3．议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》1．议案内容：
公司董事会决定于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，
审议上述需经股东大会审议的议案。具体内容详见《三喜农机股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》，该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-010）。
2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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