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上海蓝梦广告传播股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面
方式发出
5.会议主持人：董事长徐子良
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023年年度报告》。
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号 2024-010；以及《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2024-011。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分配方案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司新品牌业务的拓展以及日常运营资金。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<上海蓝梦广告传播股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海蓝梦广告传播股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》,公告编号 2024-013。2.回避表决情况
董事徐子良、张维霞、徐琰回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2024-012。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
特此公告。
上海蓝梦广告传播股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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