证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
6.会议列席人员：监事会成员王敏女士、黄骏尧先生、葛杨先生
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：
由公司总经理代表公司管理层向董事会作《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，全体董事在 2023 年度严格
按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
审议公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2024 年度财务预算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
公司审议了 2023 年度审计报告，《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年利润分配预案议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构议案》
1.议案内容：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 年开始担任公司财务审计工作，服务期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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