月 18
日 日
韩彦 董事 男 1983 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
宝 10 月 5 月 19 5 月 18
日 日
刘志 监 事 男 1987 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
军 会 主 9 月 5 月 19 5 月 18
席 、 日 日
职 工
监事
段静 监事 女 1983 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
静 4 月 5 月 19 5 月 18
日 日
罗春 监事 女 1987 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
芳 6 月 5 月 19 5 月 18
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
李伟宏系公司控股股东、实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
钟红玲 无 新任 董事 换届
罗春芳 无 新任 监事 换届
谭永松 董事 离任 无 换届
苏丽 监事 离任 无 换届
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
1、罗春芳：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月-2010 年7 月，
就读于西安工业大学信息与计算科学专业。2010 年9 月至今，就职于 本公司，现担任公司研发中心高级项目经理。
2、钟红玲：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003年7 月，
就读于宝鸡文理学院计算机科学与技术专业；2003年9 月至2008 年7 月，就职于广东省汕头市潮阳城郊中学，任信息技术老师；2008年 10月至今，就职 于本公司，现任研发中心测试负责人。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 2 0 0 2
销售人员 6 1 1 6
技术人员 31 4 3 32
财务人员 3 0 0 3
员工总计 42 5 4 43
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 8 8
本科 29 30
专科 4 4
专科以下 1 1
员工总计 42 43
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1.员工薪酬政策：综合考虑行业的薪酬水平、公司的支付能力、员工的态度/能力/素质、岗位/职务职称、工作贡献等因素，依据国家相关法律、公司企业文化手册制定了将利润分配给创造价值的人为分配原则的薪酬体系。
2.培训计划：为鼓励员工提高业务素质，公司会定期组织内部或邀请外部资源对员工进行培训。
3.不存在需公司承担费用的离退休职工情况。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件、规则及《公司章程》的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司将及时有效地听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司实际需要不断改进公司治理水平。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，使得公司规范治理更趋完善。报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照法律、法规、《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立 承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之 间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法 产生；公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担 任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；财务人员未在控股股东 及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有 权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负 责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位 ，不存 在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《会计法》、《企业会计准则》建立了 独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公 司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东 、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
报告期内，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立适应公司管理要求的内部控制体系，并能 够 得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度 ，保障公司健康平稳运行。
1、 关于会计核算体系
公司严格按照国家法律、法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体 制 度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于公司财务管理体系
公司遵守国家的法律、法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、
严 格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、 关于风险控制体系
公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的
前 提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。
4、 年度报告差错责任追究制度
公司根据相关政策制度要求建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内未发现对公司产
生重大影响的重大差错。截止本报告披露时，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度。报告期内，公司的会计核算体系、财务管理体系和风险控制体系等重大内部管理制度执行中未发 现重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
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