公告编号：2024-010
证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 09:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-010
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833617 元本检测 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西路 20 号第一幢公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上同步发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案
提请审议财务部向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案
公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订
公告编号：2024-010
《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案》的议案
为了保证公司现金流的充足，加快业务扩张，保证公司良性运营，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 08:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：潘快乐，联系地址：浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西
路 20 号第一幢；邮政编码：325000；联系电话：0577-89997997；传真：
0577-88705180；联系邮箱：106049936@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
公告编号：2024-010
2、《浙江元本检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
浙江元本检测技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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