力博医药:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-007

 证券代码：839732        证券简称：力博医药      主办券商：东吴证券
            江苏力博医药生物技术股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长陈玉平

  6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2023 年度总经理工作报告。


                                                                          公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

  结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

  根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：


                                                                          公告编号：2024-007

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

  根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

  公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  根据信息披露计划，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计机构，授权公司高级管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用请审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》


                                                                          公告编号：2024-007

1.议案内容：

  为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用人民币不超过 3000 万元（含 3000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司 2023 年年度股东大会的召开时间定于 2024 年 5 月 28 日

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议

                                    江苏力博医药生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日