公告编号：2024-007
证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-007
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430351 爱科凯能 2024 年 5 月 20 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。
公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点
爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》;
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002 ）。
（二）审议《关于<2023 年年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
（三）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》；
具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见《2023 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》；
具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》；
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不分配利润。
（八）审议《关于<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 003）。
公告编号：2024-007
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)负责出具本公司 2024 年度审计报告。
（十）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
2024 年 3 月 14 日，北京市药品监督管理局向公司颁发了新的《医疗器械生
产许可证》，现根据前述《医疗器械生产许可证》所列示的生产范围对应变更公司的经营范围并修订《公司章程》的相应条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室
四、其他
公告编号：2024-007
（一）会议联系方式：
联 系 人：熊振宏
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 503 室
联系电话：010-64392084
联系传真：010-64390200
邮政编码：100015
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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