证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 、
法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9：00-12：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835312 上瑞控股 2024 年 5 月 17
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
江苏三法律师事务所
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详细内容见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度 报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案的公告》。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《公司 2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机
构
（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度融资计划的议案》
自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，公
司及子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 1,500 万元以 内，上瑞租赁通过应收租金有追索保理、无追索保理、资产质押、第三方担保、 信用贷款等方式新增融资合计不超过 12 亿元，金财典当以借款、债权转让等
方式新增融资合计不超过 1.5 亿元，上瑞保理新增融资合计不超过 7 亿元，瑞
象供应链新增融资合计不超过 1 亿元。
（九）审议《关于公司 2024 年度对外担保的议案》
同意公司为子公司上瑞融资租赁有限公司融资新增担保 12 亿元（人民币，
为外币融资提供担保的，以作出担保决定之日的外汇中间价计算，下同）以内， 为子公司芜湖金财典当有限责任公司融资新增担保 1.5 亿元以内，为子公司安 徽上瑞商业保理有限公司融资新增担保 7 亿元以内，为子公司安徽瑞象供应链 科技有限公司融资新增担保 1 亿元以内；担保方式包括连带责任保证、一般保 证、资产抵质押、承诺回购、承诺差额补足，以及以这些方式提供的反担保等。 同意授权董事长在上述担保额度及规定内具体办理。超出上述范围提供的担 保，由董事会或股东大会按照公司章程和《上瑞控股股份有限公司对外担保管 理制度》相关规定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；4.法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9：00-12：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：肖云桥；2、联系电话： 0553-3888326；3、联系地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27 层
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上瑞控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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