公告编号：2024-004
证券代码：400053 证券简称：佳纸 3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：帅建伦
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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