公告编号：2024-003
证券代码：400053 证券简称：佳纸 3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈启昕
6.会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
公告编号：2024-003
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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