公告编号：2024-002
证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李敏敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-002
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
山东益信通网络科技股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；
2、定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-3403124.64 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认公司委托理财的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
山东益信通网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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