公告编号：2024-014
证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。
（六）出席对象
公告编号：2024-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832341 常荣声学 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王勇、朱俐昀律师。
（七）会议地点
南京市长江路 188 号德基大厦 26 层 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议公司董事会就 2023 年度工作递交的工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议公司监事会就 2023 年度工作递交的工作报告。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
根据公司 2023 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2024-014
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。
（四）审议《公司 2023 年度财务审计报告》
公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
审议公司管理层对公司 2023 年度进行的财务决算报告。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》
审议公司管理层对公司 2024 年度进行的财务预算方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。
公告编号：2024-014
2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、办理登记手续可用邮件、信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9 时-17 时
（三）登记地点：南京市长江路 188 号德基大厦 26 层 公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：张震
2、联系电话：025-83364004
3、联系邮箱：admin@cn-cr.com
4、联系地址：南京市长江路 188 号德基大厦 26 层
（二）会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）、《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）、《南京常荣声学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
南京常荣声学股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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