浙江冠明电力新材股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠关明
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的议案审议事项及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数63,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年年度董事会工作报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
冠明新材《公司 2023 年年度报告》已于 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业
股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2024-001，链接地址：
https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-04-08/d59d5ebdada94b
69994fd2b41226cfd3.pdf
冠明新材《公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 04 月 08 日在全国中小
企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2024-002，链接地址：
https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-04-08/1744b212353542
fbbd3f8d82952638f9.pdf
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务审计报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查
文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》,详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于授权总经理对外进行商品期货投资的议案》
1.议案内容：
该议案内容已于 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
上披露，公告编号：2024-006，链接地址：
https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-04-08/49d6c5c00b6c40
b982131dd21f0d0334.pdf
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司综合考虑发展规划，2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
（九）审议通过《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经董事会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
该议案内容已于 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
上披露，公告编号：2024-007，链接地址：
https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-04-08/40c9c2e202cd48
618447188dbfb1171d.pdf
2.议案表决结果：
普通股同意股数 63,111,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江智仁律师事务所
（二）律师姓名：李佳芸、张一帆
（三）结论性意见
浙江智仁律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员及会议召集人资格，股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1.浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
2.浙江智仁律师事务所关于浙江冠明电力新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
浙江冠明电力新材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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