证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《蔚阳余热发电股份有限 公司年年度报告》（公告编号：2024-006）及《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》 《蔚阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了 《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理制定《2023 年
度总经理工作报告》对其 2023 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》 的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务 决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑， 2023 年度公司不进行利润分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：
考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公 司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体情
况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于续聘 2024 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》 的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成 《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2024 年 5 月
20 日在蔚阳余热发电股份有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。具体内容
详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股
份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。公告编号：2024-005。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚
阳余热发电股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。公告编 号：2024-003。
2.回避表决情况
关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
蔚阳余热发电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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