证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
1、公司向关联方蓬莱 5,000,000.0 1,748,685.21 根据公司 2024 年经营
蔚阳新材料有限公司 0 目标预计。
采购防锈油漆。
2、公司向关联方山东
蔚阳集团股份有限公
司加油站采购汽柴油。
3、公司向关联方烟台
购 买 原 材 蔚阳石油有限公司采
料、燃料和 购汽柴油。
动力、接受 4、公司向关联方蓬莱
劳务 市蔚阳建筑工程有限
公司采购建筑工程劳
务。
5、公司向关联方蓬莱
蔚阳水泥有限公司采
购飞灰处置劳务。
6、公司向关联方蓬莱
蔚阳水泥有限公司采
购余热气。
出售产品、 1、公司向关联方蓬莱 5000,000. - 根据公司 2024 年经营
商品、提供 蔚阳水泥有限公司销 00 目标预计。
劳务 售电力。
2、公司向关联方蓬莱
蔚阳水泥有限公司提
供废气处理劳务。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 10,000,000. 1,748,685.21 -
00
（二） 基本情况
1、法人组织：
名称：蓬莱蔚阳水泥有限公司
住所：山东省蓬莱区北沟镇孙陶村西北
注册地址：山东省蓬莱区北沟镇孙陶村西北
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王德涛
实际控制人：王德涛
注册资本：11000 万人民币
主营业务：生产销售：水泥（通用水泥 52.5R 有效期限以许可证为准）；生产销售: 水泥熟料、生产水泥的原料、水泥制品；货物进出口、技术进出口；普通货物道路 运输。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、法人组织：
名称：蓬莱蔚阳新材料有限公司
住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南
注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
实际控制人：王德涛
注册资本：1000 万人民币
主营业务：研究生产：防腐涂料（不含危险化学品及国家专控产品）；涂料工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、法人组织：
名称：山东蔚阳集团股份有限公司加油站
住所：蓬莱北沟港里村西
注册地址：蓬莱北沟港里村西
企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
负责人：王运长
主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法人组织：
名称：蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司
住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南
注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王德涛
实际控制人：王德涛
注册资本：600 万人民币
主营业务：土木工程建筑，予制构件，水电暖安装、装饰装修；装卸服务（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、法人组织：
名称：烟台蔚阳石油有限公司
住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东
注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王运长
实际控制人：王德涛
注册资本：1200 万人民币
主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法人组织：
名称：山东蔚阳集团股份有限公司
住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南
注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：王德涛
实际控制人：王德涛
注册资本：1,016.9 万人民币
主营业务：生产销售:水泥；零售：成品油、土木建筑、车辆运输维修（以上项目限 分支机构）。生产销售：丙纶、涤纶、色纱、纯棉、漂染睛纶及制品、高新技术研
究。出口:晴纶、毛条、毛巾被等纺织品、胶管、蓬松丝、格林丝；进口：本企业及 相关企业生产科研所需机械设备、零配件、仪表仪器、原辅材料及相关技术(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性
关联交易的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述 事项有关联关系的董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。因非关 联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价 遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的 情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易 价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性 没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署 相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理、必须的。
六、 备查文件目录
《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
蔚阳余热发电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
查看PDF原文
