公告编号：2024-023
证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：刘金华先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘金华先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，监事会选举刘金华先生为第四届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。
公告编号：2024-023
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字的《公司第四届监事会第一次会议决议》
湖北美天生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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