证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买商品、接受劳务 1,700,000.00 334,513.28 根据公司生产经营需要
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售商品、资产、提供 4,000,000.00 542,945.60 根据公司生产经营需要
商品、提供 劳务
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 5,700,000.00 877,458.88 -
（二） 基本情况
1、关联交易内
序号 关联人 关联交易类别 金额
新疆海睿贝斯生物科技股份 出售产品、商品、提供劳务 100 万元
1 有限公司
购买商品、资产、接受劳务 100 万元
新疆海睿贝斯医学检验所有 出售产品、商品、提供劳务 250 万元
2 限公司
购买商品、接受劳务 50 万元
新疆海睿纺服新材料有限公 出售产品、商品、提供劳务 50 万元
3 司
购买商品、接受劳务 20 万元
2、关联方基本情况：
（1）名称：新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司
注册资本：1100 万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 5 楼
501 室
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：曲广新
经营范围：生物技术、医疗技术推广服务；企业管理；化工产品、医药及医疗器械销售；机械设备租赁和维修；会议及展览服务；健康医疗信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人曲广新，任该公司法定代表人
（2）名称：新疆海睿贝斯医学检验所有限公司
注册资本：1000 万元
住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路 67 号(中心医院医技楼)
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：曲广新
经营范围：许可项目：药品批发；药物临床试验服务；第三类医疗器械经营；消防设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；五金产品批发；产业用纺织制成品销售；新材料技术推广服务；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品销售；消防器材销售；物联网技术研发；医疗设备租赁；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人曲广新，任该公司法定代表人
（3）名称：新疆海睿纺服新材料有限公司
注册资本：3000 万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖 1 号小微园工业园区
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曲广新
经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；农用薄膜销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械销售；包装专用设备销售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；农产品质量安全检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：公司实际控制人曲广新，任该公司董事长兼总经理、法定代表人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年
度预计日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲广新、张宇亮回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性
双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，未违反公平、公开、公正的原则，不存在公司和股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次预计的日常关联交易合同/协议均将在股东大会审议通过相关事项后签署，具体金额已签署协议金额为主，金额不超过预计金额。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
查看PDF原文
