证券代码：832698 证券简称：青雨传媒 主办券商：天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数69,246,744 股，占公司有表决权股份总数的 66.5834%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 564,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度
审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及其摘要（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2024 年的经营计划，公司 2023 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举张静女士为公司第五届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张静女士为第五届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举张宏震先生为公司第五届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张宏震先生为第五届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通
过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于选举姜伟先生为公司第五届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举姜伟先生为第五届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于选举李德先生为公司第五届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李德先生为第五届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于选举印强先生为公司第五届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举印强先生为第五届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于选举刘保华先生为公司第五届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘保华先生为第五届监事会监事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于选举查王方博先生为公司第五届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举查王方博先生为第五届监事会监事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之二》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
六 《2023 3,840,000 100% 0 0% 0 0%
年度利
润分配
方案》
七 《关于 3,840,000 100% 0 0% 0 0%
选举张
静女士
为公司
第五届
董事会
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