公告编号：2024-011
证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：段兢
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
公告编号：2024-011
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，本年度不分配不转增。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事段兢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-011
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事段兢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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