公告编号：2024-012
证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：李晓光
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-012
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算方案
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
公告编号：2024-012
甘肃迅美节能科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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