公告编号：2024-007
证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐
新迈奇材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
章明秋，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，
博士、中山大学教授。1982 年 8 月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协
会(AACM)常务理事。2014 年 5 月至 2020 年 6 月，担任广东顺威精密塑料股份有
限公司独立董事；2016 年 5 月至 2021 年 1 月，担任金发科技股份有限公司独立
董事；2018 年 10 月至 2023 年 7 月，担任广东银禧科技股份有限公司独立董事；
2018 年 7 月至 2022 年 9 月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，
担任新迈奇材料股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。
林勋亮，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济
学硕士研究生学历，广东财经大学企业管理教授，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国
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家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目,以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。曾任广东财经大学现代物流与供应链研究中心主任，广州东润发物流有限公司董事总经理。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事，自 2021 年 12 月起担任新迈奇材料股份有限公司独立董事。
柳建华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教
授，博士生导师，财政部全国会计领军人才（学术类）。历任中山大学岭南(大学)学院理论经济学博士后流动站博士后，中山大学岭南学院师资型博士后、讲师、副教授；广东趣炫网络股份有限公司独立董事，广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理，中国电器科学研究院股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，自 2021 年 12 月起担任新迈奇材料股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事章明秋先
生、林勋亮先生、柳建华先生会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
章明秋 7 7 0 0 否 4
林勋亮 7 7 0 0 否 4
柳建华 7 7 0 0 否 4
三、 发表独立意见情况
独立董事章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生对公司 2023 年经营活动情
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况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 3 月 14 日 第三届董事会 《关于公司董事会换届选举的议 同意
第二十三次会议 案》的独立意见
2023 年 4 月 3 日 第四届董事会 《关于聘任公司高级管理人员的 同意
第一次会议 议案》的独立意见
2023 年 4 月 26 日 第四届董事会 《关于 2022 年度权益分派预案的 同意
第二次会议 议案》的独立意见
1.《关于聘请华兴会计师事务所
第四届董事会 （特殊普通合伙）为公司 2023 年
2023 年 6 月 8 日 第三次会议 度审计机构的议案》的独立意见 同意
2.《关于利用闲置自有资金进行
委托理财的议案》的独立意见
四、 履行独立董事特别职权的情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）不存在提议聘用或解聘会计师事事务所的情况；
（四）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况；
（五）不存在开展现场检查的情况。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，公司规范运作，内部控制体系进一步完善，信息披露准确、完
整、及时，公司为独立董事的工作给予了积极支持。我们本着勤勉尽责的原则，忠实履行职责，在公司规范运作、保护投资者权益等方面发挥了积极作用。
（一）日常沟通情况
我们与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
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（二）对公司重大事项决策的监督
凡是经董事会决策的重大事项，我们均事先对事项进行了解、认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题，并积极提出相关建议，有效地履行了独立董事的职责。
（三）对公司信息披露工作的监督
报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司在 2023 年度能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
（四）积极参加全国股转公司业务培训
自担任独立董事以来，我们高度关注证券法律、行政法规的最新变化，积极参加全国股转公司业务培训，不断提高自己的履职能力，进一步推动公司提高规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司股东的合法权益。
2024 年，我们将继续秉承忠实勤勉、独立公正的原则，审慎、勤勉地行使
独立董事的权利和履行独立董事的义务，并进一步加强与公司董事会、监事会、高级管理人员的沟通，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。
最后，对公司董事会、高级管理人员及相关工作人员对独立董事在 2023 年
度的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：章明秋、林勋亮、柳建华
2024 年 4 月 29 日
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