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武汉科贝科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘传斌
6.会议列席人员：刘亮、吕向阳
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2024 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 44,136,598.77
元，母公司未分配利润为 19,336,362.73 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司股份改制及挂牌申报的审计服务机构，拟聘请中勤万信会计师事务所为公司 2024 年年度财务报告审计机构，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘请期限为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》1.议案内容：
根据公司 2023 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》1.议案内容：
鉴于公司 2024 年产能扩张及生产经营需要，在自有资金可能出现缺口的情况下会产生银行授信业务需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种
授信业务。公司关联方拟为上述授信事项提供无偿担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合融资授信业务提供担保，期限一年，预计担保额度为 5000 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述提请股东
大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《提名刘亮先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：
本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日收到董事卢波先生递交的辞职报告，特提
名刘亮先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
武汉科贝科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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