巨立股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-008

 证券代码：833481        证券简称：巨立股份        主办券商：东吴证券
                  巨立电梯股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件或送达方式
发出

  5.会议主持人：张和滨

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-008

  公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经董事会进行资格审核，拟提名张和滨先生、鲍国庆先生、林建平先生、曹红英女士和周美华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  经审议，董事会审议通过了关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

                                                巨立电梯股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日