证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会依据《公司法》及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》 的规定召集本次会议。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中辰园林股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式符合《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及全国 股转系统业务规则的规定。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838060 中辰园林 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京殿阁律师事务所谢玉帅、陈鑫律师。
（七） 会议地点
吉林省长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，总结 2022 年度
公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据公司监事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度监事会的
主要工作内容，拟订公司《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
公司根据 2023 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2023 年度财务决
算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
根据公司的实际经营业绩情况，以及 2024 年公司业绩预期，拟订了《2024 年财务预算报告》，对公司 2024 年作出财务预算。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》
根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2023 年度不进行利润分配。（七）审议《补充确认子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司股权转让》
2023 年 12 月，中辰园林将所持子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公
司的认缴出资 1960 万元（占吉林省中鑫汇建设工程有限公司注册资本的49%）以 64.68 万元转让给吉林丰泽源企业管理有限公司，提请对上述情况进行补充确认。
（八）审议《补充确认子公司长春市路顺道桥工程有限公司增加注册资本》
长春市路顺道桥工程有限公司为公司全资子公司，注册资本为 2000 万
元。2023 年 12 月，路顺道桥注册资本由 2000 万元增至 4000 万元，新增注
册资本 2000 万元由中辰园林认缴，提请对上述情况进行补充确认。
（九）审议《补充确认为成爽贷款提供担保》
2023 年度，公司董事成爽以个人名义贷款 430 万元，贷款资金由公司
使用，由公司提供保证担保。提请对上述情况进行补充确认。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东持个人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身
人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8：00 至 9：00
（三） 登记地点：吉林省长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：赵树海
联系电话：0431-85338060
邮箱：fgw2018@163.com
（二） 会议费用：出席会议的股东、股东代理人的食宿、交通费等费用自
理。
五、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《吉林省中辰园林股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
吉林省中辰园林股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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