公告编号：2024-014
证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 向关联方广东省尼奥智 2,000,000 1,663,203.13
料、燃料和 造灯具有限公司采购商
动力、接受 品
劳务
向关联方苏州航格照明 5,000,000 3,268,243.49 预计销售额增长
出售产品、 电器有限公司、杭州悟
商品、提供 光科技有限责任公司出
劳务 售商品、广东省尼奥智
造灯具有限公司出售商
品
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联方王珠燕为公司流 5,000,000 4,050,000.00
动资金提供短期性借款
合计 - 12,000,000 8,981,446.62 -
公告编号：2024-014
（二） 基本情况
法定代表人/执行事务
关联方姓名/名称 住所 关联关系
合伙人
苏州航格照明电器有 苏州市北环东路 8 号 陈文梅 股东杭州欧润投资合
限公司 2238 室 伙企业（有限合伙）股
东洪小功配偶的妹妹
所持有公司
王珠燕 浙江省淳安县姜家镇 公司控股股东、实际控
下玉泉村 18 号 制人
广东省尼奥智造灯具 江门市江海区东南工 曾卓焱 浙江旭光参股企业
有限公司 业二区 5 号厂房三楼
自编号 C1
杭州悟光科技有限责 浙江省杭州市钱塘区 于占海 浙江旭光参股企业
任公司 白杨街道源隆商业大
厦 1 幢 1 单元 1302 室
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
洪旭光、王珠燕回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司向关联方采购、销售商品属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益
公告编号：2024-014
的情形。
关联方自愿向公司拆借资金业务，均属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易的定价以市场公允条件协商确定
四、 交易协议的签署情况及主要内容
预计的 2024 年日常性关联交易，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司向关联方采购和销售商品，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。
公司与关联方拆借资金，属于关联方支持公司发展，具有合理性和必要性。
六、 备查文件目录
《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
浙江旭光电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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