公告编号：2024-015
证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
1.公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。
2.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 13：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839762 浙江旭光 2024 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请浙江泽大律师事务所律师见证。
（七）会议地点
淳安县千岛湖镇永兴路 121 号 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
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（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,500,166.01 元，母公司未分配利润为 71,822,066.12 元。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及股东意愿，对 2023 年利润分配提出以下方案：
公司目前的总股本为 1500 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 15.00 元（含税），共计派发现金股利 22,500,000.00 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
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上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函、上门或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 12：00-13：00
（三）登记地点：淳安县千岛湖镇永兴路 121 号 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶美娇联系地址：淳安县千岛湖镇永兴路 121
号电话：0571-64805478 传真：0571-64800022
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1.《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2.《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江旭光电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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