证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法 有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,424,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号： 2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为了公司持续稳定发展，公司从实际出发，决定 2023 年度不进行利润分
配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》 （公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（十）审议通过《关于深圳市爱夫卡科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于深圳市爱夫卡科技股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（十一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编 号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（十二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编 号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,424,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编 号：2024-010）。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：汪圆圆律师、程建锋律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集
人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事 宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的 规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚勇 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
月 26 日 东大会
孔艳 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
惠 月 26 日 东大会
程兵 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
兵 月 26 日 东大会
迟善 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
学 月 26 日 东大会
蒲儒 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
臻 月 26 日 东大会
龙红 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
琼 月 26 日
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