公告编号：2024-009
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第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：宋寿康
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体监事均能
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够依据公司的监事会会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。
详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 官 网 （ www.neeq.com.cn ） 的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-007）。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
(1)《2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配》
1.议案内容：
结合公司 2023 年经营业绩及现金流量情况，并考虑公司未来的发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，2023 年度公司拟不进行利润分配，留存利润用于公司未来发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易总额预计》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联方宋寿康回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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