证券代码：831916 证券简称：商中在线 主办券商：五矿证券
商中在线科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《商中在线科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831916 商中在线 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏瑞莱律师事务所律师。
（七）会议地点
福建省厦门市思明区高雄路 18 号通达国际 501、502 单元。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体监事均能
够依据公司的监事会会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告公告》（公告编号：2024-006）和《2023 年度报告摘要公告》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
（六）审议《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
结合公司 2023 年经营业绩及现金流量情况，并考虑公司未来的发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，2023 年度公司拟不进行利润分配，留存利润用于公司未来发展。
（七）审议《关于选举赵叙飞先生为第三届董事会董事的议案》
为推动公司业务发展，提高公司内控治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名赵叙飞先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司核查，赵叙飞先生不属于失
信联合惩戒对象。
（八）审议《关于 2024 年度日常性关联交易总额预计的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泛亚信息技术江苏有限公司、颜健鸥、任艳、宋寿康、方孟。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼会议室 联系
人：公司董事会秘书费春虹 联系电话：0592-2179618 传真：0592-2179606（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
商中在线科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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