公告编号：2024-036
证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席鲁立虹先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、
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公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州叙简科技股份有限公司《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》无异议，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同审字（2024）第332A017029 号的 2023 年度《审计报告》，相关数据请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
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无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第
332A017029 号的 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
为人民币 87,830,002.00 元，未分配利润为人民币-27,200,917.89 元。
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
杭州叙简科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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