公告编号：2024-014
证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：常雁龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
监事会选举常雁龙为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满之日止。
经查询，常雁龙未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对
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象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资 格的要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳市爱夫卡科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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