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第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：任艳女士
6.会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真 负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2023 年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关
规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决 策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层
挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见登载在全国中小 企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告公告》 （公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024- 007）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了
本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流
量。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配》
1.议案内容：
结合公司 2023 年经营业绩及现金流量情况，并考虑公司未来的发展和经
营需求，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，2023 年度公司拟不进行利 润分配，留存利润用于公司未来发展。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易总额预计》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的 《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联方任艳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举赵叙飞先生为第三届董事会董事》
1.议案内容：
为推动公司业务发展，提高公司内控治理水平，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，现提名赵叙飞先生担任公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司核查，赵叙飞先生不 属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）的 《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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